文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项

原标题:文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项

文件指汇控(00005-HK)在得悉投资骗局下仍容许骗徒转移巨额款项

  外泄的机密文件显示,汇控(00005-HK)在得悉骗徒的金融投资骗局计划下,仍然容许他们在全球转移巨额款项。

  文件披露汇控在这宗涉及8000万美元诈骗案中的角色,指汇控在2013及2014年,明知监管机构正调查一宗庞氏骗局,但仍然先后透过在美国的业务,将钱转移到在香港的汇控户口,直至美国证券交易委员会提出指控后,有关香港户口才被关闭。

  文件指出,有关投资骗局是在汇控2012年因为洗黑钱问题,为了避免被美国政府起诉,而达成19亿美元和解协议后才开始,而汇控当年曾经承诺会加强内部管制,制止犯罪行为。

  有受骗投资者的代表律师指出,汇控早就应该关闭骗徒的帐户。

(文章来源:财华社)

(责任编辑:DF524)

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