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本周黑榜 | 法国和意大利的监管机构紧盯加密诈骗

2020-09-22 18:14:29 38638

FCA再次披露多家无牌展业实体

英国金融行为监管局(FCA)近日在其官网提醒民众警惕,针对英国民众提供金融服务的下列实体UK Bonds Investment、Claims Network Limited、FR Investments/First Response Investments、Goldberg-King International Consulting Group LLC、North West Bonds、Credit Finance Corporation、Bond Guru进行了需经FCA授权的业务活动,但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册,上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。

FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名单的公司的各项金融业务,并建议投资者仅与已获FCA授权的金融公司打交道。

FMA发出针对两家实体的警告

新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与实体Coinsave以及实体G.R.C Trustee及其相关网站打交道前要谨慎行事。FMA有理由怀疑上述实体可能通过其网站进行诈骗。

但实际上,经FMA核实确认,该实体及网站与上述公司并无关联,并且也未在网站上列出的新西兰营业地址进行运营。

南非FSCA警告公众注意两家实体

南非金融行业行为监管局(FSCA)警告公众在与 Naledi Funerals(NHM Funeral Services旗下实体)以及Daily Double Trading (Pty) Ltd打交道时要谨慎行事。FSCA怀疑这两家实体从事未经授权的金融服务业务,并违反了多项金融业法律。

最后,FSCA再次提醒,公众人士应经常查核某机构或个人是否已在FSCA注册以提供金融咨询及中介服务,以及该机构注册后应提供什么类别的意见。

法国和意大利的监管机构紧盯加密诈骗

法国正在寻求对加密活动收紧监管,它还公布了有关数字资产服务提供商许可的新规则,以及申请非强制性许可证的公司的指导方针,并向监管机构通报内部网络安全实践。

意大利对市场上这些未经授权的行为者采取严格的行动,是因为离岸经纪商继续在意大利追逐在线交易业务,包括在该国加密货币行业的灰色区域行事。

法国和意大利监管机构对加密行业的打击行动是在他们的官员呼吁欧盟委员会审查标准并解决任何可能由稳定币(如Facebook的Libra)造成的干扰之后几天进行的。

五个欧盟成员国的财政部长表示,尚未披露的稳定币监管框架应该维护集团的货币主权,并解决货币政策的风险。

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