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本周黑榜 | FCA曝光五家假冒授权公司的“克隆公司”

2020-08-11 17:35:39 52494

FCA曝光五家假冒授权公司的“克隆公司”

英国金融行为监管局(FCA)指出:“在英国,几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期,该监管机构指出名为Navifx、ForexGrowths、Claims Advice Bureau、Advance Credit Union、Sterling ISA Managers的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈,FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道。

又有5家违规提供金融服务的网站被CONSOB封锁

意大利金融市场监管局(CONSOB)再次利用“增长法令”(Growth Decree)所赋予的权力,命令意大利互联网服务提供商(ISP)封锁5家未获授权违规提供金融服务的网站。自2019年7月份获得该项权力以来,被CONSOB列入监管黑名单的实体总数已达到268个。

onsob提醒所有投资者谨慎明智地做出个人投资选择,采取必要预防措施,如事先核实运营商是否已获授权。

FMA发出针对某家实体警告

新西兰金融监管机构(FMA)建议投资者,在与实体TFR Global 和Merlin Biotechnologies及其相关网站打交道前要谨慎行事。该两家实体不是在新西兰注册的公司或金融服务提供商。

此外,FMA还有收到新西兰民众的投诉报告,称TFR Global的代表向其提供了有关Merlin Biotechnologies的私人投资。并且TFR Global表示他们受投资资本和金融监管服务(ICFRS)的监管,但经FMA核查此机构并不存在。

MFSA警告 :警惕无牌实体LionsRing Trading Ltd

马耳他金融服务管理局(“MFSA”)近日提醒民众注意LionsRing Trading Ltd不是马耳他注册的公司,也没有得到MFSA的许可或授权,不能提供任何根据马耳他法律需要许可或授权的金融服务。

MFSA提醒金融服务的消费者,除非他们已确定与之进行交易的实体是由MFSA或其他有信誉的金融服务监管机构授权提供此类服务,否则不要与之进行任何金融服务交易。

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