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本周黑榜 | FCA曝光多个骗局和欺诈平台

2020-07-29 17:41:01 48820

FCA曝光加密货币和外汇骗局、假冒平台、无牌机构

英国金融行为监管局(FCA)最近点名了几家在英国辖区内招揽客户的未经授权公司,TD Global FinanceInterCryptos和Money Sense Market均被拉入黑名单。FCA还标记了一家名为TRADING212的虚假公司,该公司被发现完全是Trading 212的克隆,而Trading 212是一家金融科技公司和受FCA监管的经纪商。

该监管机构还指出,在最新的多个针对未经授权的公司的警告中,被点名的经纪商实际上是假冒复制了已获英国监管机构批准的服务提供商,这使得不知情的投资者很难知道或看出其中的区别。

FCA还对InterCryptos进行了监管警告,因为它冒充授权公司Uphold Europe Limited。InterCryptos声称自己是一家经营加密资产的金融管理公司,声称已经有6万多名客户。

ASIC警告:警惕名人背书代言的比特币广告

根据近日收到的民众投诉报告,澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)发现,利用名人、知名企业、新闻网站和政府机构在市场上推销金融产品和服务,是当前实施相关诈骗的一个重要标志。其中包括Kochie、Celeste Barber和Waleed Aly等众多名人的代言被非法使用以作比特币欺诈。

ASIC的最新了解,以下网站涉嫌加密货币交易欺诈骗局,包括:

- Bitcoin Evolutio

- Bitcoin Revolutio

- Bitcoin Trader

BVIFSC就未获授权实体发出警告

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前提醒公众警惕一家名为HUBXTRADE INVESTMENT TEAM的实体,该实体正向公众招徕投资,但其实际并未受BVIFSC授权,也不受BVIFSC监管,无权开展任何类型的金融服务业务。

BVIFSC提醒公众,若该实体与他们接洽以开展业务,公众应保持极度谨慎。同时,BVIFSC邀请公众向其提供有关自称在英属维尔京群岛或从该司法管辖区内运营的可疑实体的信息,以及该等实体从事任何不当活动的信息。

法国AMF曝光多个违法网站平台

法国金融市场管理局AMF提醒民众对那些未获授权即针对法国民众提供金融投资服务的网站平台保持警惕。

近期被AMF拉入黑名单的网站有:

  • xoxa-ca.com
  • faralloninvestments.com
  • cabinetdominiquesans.com
  • one-parking.co.uk
  • www.inmaxxa-bv.com
  • www.createcapitalinvest.com
  • https://compagnie-europeenne-de-courtage-investissement.com
  • https://lecoindubtc.com
  • https://etris-patrimoine.com
  • https://www.etris-consultant.com

AMF提醒投资者,新的未经授权的公司和网站会经常出现,因此,在进行投资交易时须谨慎。

 

 

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