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本周黑榜|又有两家公司被 FCA标示为“套牌公司”

2020-02-27 11:43:12 40839

本周黑榜|又有两家公司被 FCA标示为“套牌公司”

这两家公司被FCA标示为“套牌公司”

英国金融市场行为监管局(FCA)近日在其官网上将HiroseoptionTL Financial Consultancy标示为套牌公司。被冒用牌照的是真正已获FCA授权的公司Hirose Financial UK LimitedTL Financial Consultancy Ltd

所谓“套牌公司”就是克隆FCA正规授权公司的基本资料、监管信息等,试图达到“以假乱真”,迷惑客户的目的。然而,在客户资金安全方面,这种套牌公司毫无保障可言。

FCA提醒民众注意,这些诈骗公司可能会将虚假信息与已授权公司的一些正确信息混在一起混淆视听,因此,投资者在进行交易时一定要提高警惕。

BVIFSC提醒公众注意未获授权实体公司

英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFSC)日前提醒公众注意一家叫做PITCHFOREX TRADE & FINANCE GROUP, INC.的公司,该公司正在招徕客户开展业务。BVIFSC指出,该公司从未自BVIFSC获得从事金融服务业务所必需的许可或授权。

如被PITCHFOREX TRADE & FINANCE GROUP, INC.以开展业务为目的接洽,公众应保持极度谨慎。

新加坡金融管理局:警惕不法人员实施电话诈骗

新加坡金融管理局(MAS)日前在其官网上提醒民众注意警惕不法分子冒充为金管局工作人员给公众打电话或发送具有欺诈性的短信,并要求接收者提供个人或银行账户信息。

MAS提醒,如若收到此类短信或电话,千万不要披露个人信息,包括网上银行或信用卡信息、银行帐户用户名、个人身份证号(PIN)或验证码(OTP)。金管局工作人员绝不会向市民索取个人银行资料或安全登录信息。

新西兰FMA对SL Markets发出警告

新西兰金融市场管理局(FMA)日前更新了警告列表,发布了针对SL Markets(也称为Super LuckyPrime/SL Prime)的警告。

FMA特别指出:我们担心SL Markets可能在经营欺诈行为。 SL Markets在其网站上使用NationalCloud Service公司的金融服务供应商注册信息,并声称其运营受到新西兰金融监管局的监管。

但是,SL Markets实际上与新西兰授权公司National Cloud Service没有关联。此外,FMA指出,新西兰没有名为新西兰金融监管局的监管机构。

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