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本周黑榜|FCA又扯出一大批黑名单!

2019-12-04 17:16:45 49440

FCA发出警告:这六家为套牌公司

英国金融市场行为监管局(FCA)近日发出警告,Standard LifeXREuroRMT500Codrington UKCredit Suisse International FXLinked这六家经纪商是套牌公司。

这些公司没有经过FCA授权或注册,但却一直以英国消费者为目标客户群体,并声称自己是一家已获授权公司。

按照规定,基本上所有在英国开展金融服务活动的公司和个人都必须经FCA授权或在FCA注册。然而会有很多欺诈公司,这些公司利用FCA授权公司的一些细节,如使用与授权公司的名称相同或相似的公司名,牌照号(FRN)或其它一些细节信息,从而让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。

FCA发出警告:这四家公司未获授权

英国金融市场行为监管局FCA发出警告,InteliSureFirst Allied Advisory ServicesOMC MarketsROFX这四家公司提供金融服务和产品的行为未获授权。

按照相关规定,基本上所有在英国提供、推广或销售金融服务或产品的公司和个人都必须获得FCA授权。但是,有一些公司未经FCA授权即从事经济活动,还有一些公司在故意进行投资诈骗。

这些公司的目标客户是英国民众,但没有获得FCA的授权,同时还正在进行需要得到授权才能开展的业务。

BCSC警告:小心这个未授权的网站

不列颠哥伦比亚监管局(BCSC)发现一家不受监管的加密货币交易所,网址:http://www.cryco.io 。Cryco.io提供了一个在线交易平台,可以进行加密货币交易

我们最近发现Cryco.io接受了不列颠哥伦比亚(BC)居民的资金Cryco.io没有在卑诗省注册买卖证券或交换合约或提供建议,我们敦促卑诗省居民与未在卑诗省注册贸易或提供咨询的公司打交道时要谨慎。

MAS警告:欺诈网站捏造高层官员言论投资

新加坡金融管理局(MAS)警告称,一个欺诈网站一直在通过捏造新加坡副总理兼新加坡金融管理局(MAS)董事会主席Tharman Shanmugaratnam的言论来招揽比特币投资。此外,该网站还整出了一个模仿地方媒体机构的新闻页面。

MAS表示:“该网站上的信息具有高度的欺骗性和误导性。所谓的声明完全是虚构的。该网站要求用户向一个据称支持比特币交易的平台支付款项,还试图让用户提供信用卡或银行账户信息。”

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