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本周黑榜|英国FCA、南非FSCA黑名单比较多!

2019-11-13 16:52:57 46011

FCA发出警告 这四家经纪商不受监管

英国金融市场行为监管局(FCA)针对四家不受监管的金融服务提供商发布了最新的警告,这家金融服务提供商的目标群体是英国消费者。

FCA的最新警告针对的是CompareISAOnlineMoney Simple / Croceus LimitedHuttonfield Capital Partners以及UK Investment Bond

这四家公司没有得到FCA的授权,但一直在瞄准英国客户,同时也在进行需要得到授权才能开展的业务。

南非FSCA警告公众,这两家公司未获授权

南非金融部门行为监管局(FSCA)日前提醒公众勿与名为Money Store Financial (Pty) Ltd.Karatbars International GmbH的实体打交道。

这两家公司未根据2002年《金融咨询与中介服务法》(FAIS Act)获得授权以提供任何金融咨询和中介服务。

FSCA获悉,这两家公司都在未获得必需授权的情况下进行未经注册的业务及提供谘询和中介服务。

FSCA再次提醒消费者在与机构或个人进行金融服务前务必先经FSCA核实,检查该机构或个人是否获授权提供所注册的金融服务。

新西兰FMA警告公众 小心诈骗

新西兰金融市场管理局(FMA)日前建议公众在与McKenzie International Investments及所属网站打交道前谨慎行事。FMA认为McKenzie International Investments有诈骗的特征。McKenzie International Investments未在新西兰金融服务提供商注册处(FSPR)注册,也不是在新西兰注册成立的公司。

FMA日前获悉McKenzie International Investments的人员正在接触新西兰公众,向他们发出投资邀约。由于该公司并非注册的金融服务提供商,因此不能为新西兰居民提供金融服务。FMA建议新西兰公众,如该公司与他们接洽,公众应谨慎行事。

马耳他MFSA警告公众 小心克隆网站

马耳他金融服务局(MFSA)日前注意到一家名为IIG Banks、在https://iigbanks.com拥有互联网业务的实体。该网站盗用MFSA授权银行IIG BANK (MALTA) LTD.的信息。诈骗者利用这家真实银行的明细和网站内容,企图欺骗公众。

MFSA希望告知公众,此网站不是在马耳他注册的公司,也未获授权在马耳他或从马耳他提供任何金融服务。此外,这个网站与IIG BANK (MALTA) LTD.没有任何关联。

此网站似乎是合法实体网站的克隆,因此公众应避免与虚假实体进行任何业务或交易。

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