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本周黑榜|香港、新西兰、奥地利三地监管机构对JJ Lloyd发出警告

2019-08-14 18:04:26 37417

香港、新西兰、奥地利三地监管机构都对这个网站发出警告

新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众,一个叫做JJ Lloyd的网站为www.jjlloyd.com的实体可能经营骗局。

FMA声明,JJ Lloyd没有在新西兰金融服务提供商注册处(New Zealand Financial Service Providers Register)注册。

FMA还表示,其注意到香港和奥地利的监管机构最近就JJ Lloyd发出了警告。

CySEC提醒投资者警惕冒充其员工的诈骗者

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)发表声明称,诈骗者冒充其员工并试图从零售经纪商的客户那里窃取现金。根据监管机构发布的文件,欺诈者向零售交易者发送的电子邮件看起来与CySEC发出的消息完全相同。

“CySEC希望提醒公众,它从不向投资者或公众发送未经请求的信件,也不会要求任何个人提供数据,无论是财务还是其他方面”监管机构在声明中表示。

欺诈者已经开始设立“追回资金专家”骗局,通常针对黑平台的受害者,欺诈者声称可以帮助投资者追回任何被盗资金,但要收取高额费用。

FCA发出警告 Diamond Capital Funds为克隆公司

英国金融市场行为监管局(FCA)已经公布了克隆公司Diamond Capital Funds的详细信息。

欺诈者正在利用FCA授权公司的细节,作为他们在英国诈骗策略的一部分,试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。

请注意,骗子可能会提供其他虚假信息,或者将其与注册公司的一些正确信息混在一起。

FCA发出警告 这两家公司不受监管

英国金融市场行为监管局(FCA)针对两家不受监管的金融服务提供商发布了最新的警告,这两家金融服务提供商的目标群体是英国消费者。

FCA的最新警告针对的是Autotech Kent Car Sales (Cranbrook) Ltd以及Thomas and Ward Advisors LLC。

它们没有得到FCA的授权,但一直在瞄准英国客户,同时也在进行需要得到授权才能开展的业务。

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