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本周黑榜|涉嫌欺诈,英国FCA对这三家克隆公司发出警告!

2019-06-26 21:14:06 47353

涉嫌欺诈,英国FCA对这三家克隆公司发出警告!

英国监管机构FCA公布了三家克隆公司的详细信息。这三家克隆公司涉嫌欺诈。它们利用FCA授权公司的详细信息,试图让投资者相信其为FCA真正授权的公司。

这三家公司分别是Trademaker 、Arab National Bank 、Watchtower Finance Limited。这三家欺诈公司正使用或提供FCA授权公司的信息细节,作为其欺诈英国投资者的诈骗策略。

英国FCA:脸书Libra必须提供更多细节

近日,英国金融行为监管局(FCA)是最近一个对脸书(Facebook)加密货币Libra作出反应的金融监管机构。FCA表示,还没有足够的细节令其能良好理解该社交媒体巨头的计划。

FCA首席执行官安德鲁·贝利在今日英国议会财政专责委员会听证会上说,FCA需要脸书提供更多计划的细节,来阐明其如何扩张至支付领域,并发行自己的Libra货币。

此前曾有媒体报道,法国将发起G7任务小组,来确保监管数字资产符合标准,既能保护消费者,也做到反洗钱等犯罪活动。

ASIC继续延长BBY澳洲金融服务牌照暂停期限

澳大利亚监管机构ASIC宣布将BBY Limited(BBY)持有的澳大利亚金融服务(AFS)牌照的暂停期限延长至2020年5月28日。早前,ASIC于2018年5月22日正式取消BBY的AFS牌照,并持续到2019年5月28日。

根据《公司法》,ASIC有权在没有举行听证会的情况下暂停或取消AFS牌照,而AFS牌照由受外部管理的法人团体持有。

FATF:全球所有​加密货币​交易所现在必须共享客户数据

据新闻报道,旨在打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织FATF(金融行动特别工作组)为其37个成员国提出关于监管加密货币的建议。

周五发布的FATF标准包含了一个非常有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASPs)和加密货币交易所需要在公司间转移资金时互相传递用户信息。
他们最后的建议是,当加密企业汇款时,各国应确保:“受益人机构获取并保存所需的准确的发端方(发送方)信息和所需的受益人(接收方)信息。此外,各国应确保受益人机构获得和持有所需的(不一定准确的)始发人资料和所需和准确的受益人资料。”
根据FATF的公开声明,他们给了这些国家12个月的时间来通过他们的指导方针。

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