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美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

2020-04-02 11:19:10 5128 来源:金色财经
摘要:美国联邦调查局(FBI)逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手,罪名是洗钱,证据之一是使用Instagram图片,包括大量现金,包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据

美国联邦调查局(FBI)逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手,罪名是洗钱,证据之一是使用Instagram图片,包括大量现金,包括美元和卢布。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的Instagram来作为对他不利的证据。

美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

根据3月30日公开的法院文件,美国联邦调查局的调查人员声称,马克西姆·博伊科(Maksim Boiko)使用加密货币洗钱,包括通过名誉扫地的交易所BTC-e洗钱。当局还说,博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

1月份在迈阿密机场首次被拘留

Boiko看似是洛杉矶居民,他在1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书,Boiko告诉机场安检人员,他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了Boiko。

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是,博伊科(Boiko)还是一个以Plinofficial为名的三流说唱歌手,Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中,美国联邦调查局发现这个地址与洗钱活动有关。

据称,Boiko使用电子邮件地址plinofficial@me.com在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法,“来自BTC-e的数据显示,Boiko的帐户已收到价值387,964美元的存款,并提取了大约136个比特币。”

截至发稿时,Plinoffial的Youtube帐户拥有336个订阅者,而他的Instagram拥有2,363个订阅者。

社交媒体证据

Boiko在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示,他在Instagram上的图片:

“与合法商业运作的做法不符,也与本文所述的指控相符,即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法洗钱活动。”

的确,Boiko似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。 该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片,截至发稿时仍可见:

美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

资料来源:Boiko的Instagram

美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

资料来源:Boiko的Instagram

Cointelegraph在其中一条评论中屏蔽了种族诽谤。

尽管宣誓书声称Boiko的洗钱始于2015年,但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片,照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票:

美国联邦调查局利用Instagram逮捕通过加密货币洗钱的俄罗斯说唱歌手

资料来源:VK.com

Boiko计划于4月2日出席拘留听证会。

BTC-e在加密货币洗钱中的角色

Boiko这出戏中的主要角色是BTC-e,这是一家加密交易所,于2017年被美国司法部关闭。

去年秋天,有报道称,在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/fbi-arrests-russian-rapper-for-crypto-money-laundering-cites-damning-instagram

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