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日本将在FATF检查之前检查加密交换的洗钱政策

2019-05-23 09:50:52 35543
摘要:FX112区块链资讯,据报道,日本金融服务局(FSA)正在打击提供匿名交易的加密交易所,或者为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备的身份验证做法薄弱。Nikkei Asian Review 于5月22 日报道了这一发展。

FX112区块链资讯,据报道,日本金融服务局(FSA)正在打击提供匿名交易的加密交易所,或者为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备的身份验证做法薄弱。Nikkei Asian Review 于5月22 日报道了这一发展。

 

据报道,FATF将派遣其调查机构审查日本FSA反洗钱(AML)政策的实力,其中包括加密交换和其他金融服务的政策。

 

据报道,在FATF的2008年报告中,日本的金融机构身份验证得分最低。十年后,日本FSA向没有采取适当反洗钱措施的做法发布了业务改进订单,例如允许用户使用邮政信箱代替个人家庭住址注册他们的帐户。

 

根据该报告,日本是第一个实施加密货币交易登记系统的国家。

 

10月,FATF修改了其规则,将加密交换纳入其反洗钱监管框架,并恳请七国集团成员国开始实施加密交换的注册,许可和监控战略。

 

日本将于今年6月在大阪举办金融市场和世界经济峰会(G20 2019),预计将在国际加密法规和初始硬币发行(ICO)论坛上发表演讲。与中国和韩国不同,日本尚未宣布全国禁止ICO。

 

正如之前在Cointelegraph 报道的那样,日本FSA在1月份透露,该国目前有7个未决的加密许可证申请。由于金融机构仔细审查申请人对400多个问题的回答,因此审核申请将在六个月内完成。

 

去年7月,FSA 进行了重大重组,以更好地应对金融科技和加密货币行业的监管挑战。

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